跨世根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第615章，跨世为全球银行、上市公司、非银行金融机构提供合规汇款和支付提供居间方服务，依据OFAC的被制裁国家名录和SDN的名单的数据，事前对每笔交易指令进行黑名单进行检索，如发现可疑交易必将向香港相关部门申报，公司不时调整金融反洗钱的各项措施、履行职责。
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Certificate of Incorporation 公司注册证书 |
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Business Registration Certificate 商业登记证 |
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Form X or Form D1/D2/D3/D2A/D2B or Form NC1/NC2
related with director information 有关董事资料的FORM X表格或D1、D2、D3、D2A、D2B表格或NC1、NNC1表格 |
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The Latest Annual Report AR1 or NAR1 最近一期的周年申报表AR1或NAR1 |
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The latest company Memorandum or Articles of
Association signed by the directors 经董事签署的最新公司组织大纲或章程 |
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Identity Document of Shareholder or Director(s) 股东或董事身份证明文件 |
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Company Information of Shareholder(s) 股东公司资料 |
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Source of
Wealth/Source of Funds (SOW/SOF) Form 财富来源/资金来源表 |
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Financial Information 财务资料 |
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Documents proving the company's business scope
and business nature 证明公司经营范围、业务性质的材料 |
